Profil de l’entreprise

Des produits remarquables au sein des marchés et dans le marché

Winpak fabrique et distribue des matériaux d’emballage de grande qualité et des machines de conditionnement novatrices connexes. Les produits de l’entreprise sont utilisés principalement pour la protection de denrées périssables et de boissons et pour des applications dans le secteur de la santé.

Winpak fait partie d’un groupe de sociétés d’emballage qui exploite dix usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L’entreprise offre à ses clients une couverture et une expertise mondiales. Les unités commerciales nord-américaines sont au service de clients partout aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans les pays côtiers du Pacifique et, pour certains produits, en Europe et au Moyen-Orient.

L’alliance stratégique de Winpak avec Wipak, chef de file dans la fabrication de matériaux d’emballage en Europe, permet à nos clients de partout au monde de réduire leurs coûts, de simplifier le développement de produits et de consolider les solutions d’emballage.

Articles of Incorporation:

Certificate and Articles of Amendment - May 16, 2013 pdf Télécharger
Certificate and Articles of Amendment - April 28, 2005 pdf Télécharger
Certificate and Articles of Amendment - January 1, 2005 pdf Télécharger

By-Law No. 9 pdf Télécharger
By-Law No. 1/ 2020 pdf Télécharger
Mandate of the Board of Directors pdf Télécharger
Audit Committee Charter pdf Télécharger
Corporate Governance, Sustainability, Compensation and Nomination Committee Charter pdf Télécharger
Majority Voting Policy pdf Télécharger
Winpak Portion Packaging Ltd. UK Tax Strategy pdf Télécharger
Winpak 2023 Forced and Child Labour Report pdf Télécharger

Position Descriptions:

Chairman of the Board and Lead Director pdf Télécharger

Contrôles et procédures de communication
Introduction

Winpak est une société ouverte soumise à diverses règles de gouvernance, notamment l’obligation de divulguer toute information importante au public. L’entreprise, définie comme une grande société selon les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), est exploitée à partir d’un siège social composé d’une petite équipe. Depuis longtemps, la majorité des actions de l’entreprise sont détenues par un nombre relativement petit d’actionnaires, y compris son actionnaire ultime, Wihuri International Oy en Finlande, et divers fonds de placement et caisses de retraite qui se trouvent principalement au Canada. Winpak a fait la promotion d’une relation franche et ouverte avec ses actionnaires actuels et potentiels (« investisseurs ») dans le passé. Le conseil d’administration de Winpak adopte les règles applicables en matière de divulgation publique et, dans ce cadre, encourage un dialogue permanent entre les investisseurs et les porte-paroles désignés de l’entreprise.

Contrôles et procédures de communication
Obligations d’information continue

L’Instrument national 51-102 de l’ACVM du 19 décembre 2003, Obligations d’information continue, exige le dépôt public de documents clés, notamment les états financiers intermédiaires et annuels, le rapport de gestion et la notice annuelle. Ces obligations de divulgation s’appliquent aux exercices financiers débutant à compter du 1er janvier 2004. La liste ci-dessous constitue un résumé et ne renferme pas toutes nos obligations. Pour plus d’information, consultez le règlement complet.

La date limite pour le dépôt de la notice annuelle et des états financiers annuels de Winpak est le 31 mars. Dans le cas de la notice annuelle, le dépôt doit être effectué dans les 10 jours qui suivent la date indiquée sur la notice. Les états financiers intermédiaires doivent être déposés avant le 45e jour qui suit la fin de la période intérimaire.
Les états financiers annuels doivent être approuvés par le conseil d’administration de l’entreprise avant la publication et le dépôt de ceux-ci. Les états financiers intermédiaires doivent être approuvés par le comité d’audit avant leur publication et dépôt.
Le comité d’audit doit passer en revue les communiqués au sujet des états financiers, du rapport de gestion et des gains intérimaires et annuels de Winpak avant leur publication. En ce qui a trait à d’autres communications publiques d’information tirée ou dérivée de Winpak à partir des états financiers, le comité d’audit doit s’assurer que la direction a mis en place les procédures appropriées pour réviser cette information, et le comité d’audit doit évaluer le caractère adéquat de ces procédures sur une base régulière.
Les états financiers intermédiaires doivent être vérifiés par un auditeur ou être accompagnés d’un avis qui indique que les états financiers n’ont pas été vérifiés par un auditeur. Winpak n’obtient pas les services d’un auditeur pour la vérification des états financiers intermédiaires.
Winpak remet une copie des états financiers et du rapport de gestion aux détenteurs de titres qui en font la demande. Winpak précise dans la notice annuelle et la circulaire d’information que les états financiers et le rapport de gestion sont disponibles aux détenteurs de titres et la façon d’obtenir ces documents.
Le formulaire 51-102F1 définit le contenu requis dans le rapport de gestion et le formulaire 51-102F2 définit le contenu de la notice annuelle.

Contrôles et procédures de communication
Politiques, procédures et exposé des faits

Énoncé de politique - Winpak continue de s’engager à communiquer l’information importante aux investisseurs de façon rapide et exhaustive. Aucune information importante ne sera divulguée de quelque façon par un employé, dirigeant ou directeur de Winpak à moins d’y être autorisé conformément à la politique de l’entreprise. Cette politique régit la conduite des directeurs, des dirigeants et de tous les autres employés de Winpak, de même que les méthodes dont l’entreprise peut se servir pour communiquer avec le public. Les communications comprennent non seulement les documents écrits et déposés (tels que les états financiers intérimaires et annuels, les communiqués de presse et sur les résultats et la notice annuelle), mais aussi les communications aux employés, les discours donnés par les cadres, l’information contenue dans le site Web de Winpak et les réunions avec les investisseurs et les analystes.

Porte-paroles - Le conseil d’administration autorise uniquement les personnes suivantes à agir à titre de porte-paroles : Le président-directeur général est nommé pour parler au nom de l’entreprise sur toutes les questions d’intérêt public; le président-directeur général ou le directeur financier sont désignés pour parler au nom de l’entreprise sur les questions financières; le président-directeur général peut nommer d’autres personnes pour prendre la parole au nom de l’entreprise sur des enjeux spécifiques.

Information importante - L’information importante consiste en tout renseignement qui représente un «Certaines informations peuvent être publiées dans le site Web de l’entreprise avec l’autorisation d’un porte-parole. Une information déjà rendue publique par l’entremise d’un communiqué de presse peut être répétée ou complétée par une explication dans une publication dans le site Web, mais ne renfermera aucune information importante qui n’a pas déjà été divulguée. Comme le site Web de Winpak contient un lien direct vers SEDAR, qui comprend des communiqués de presse comme les rapports annuels et intérimaires, ces documents déposés dans SEDAR ne seront peut-être pas republiés dans le site Web de l’entreprise changement important » selon la définition des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Cela signifie toute information susceptible d’avoir une incidence notable sur les actions de Winpak (à la hausse ou à la baisse). Lorsqu’une valeur monétaire est requise pour déterminer si une information est importante, la valeur d’importance pour Winpak a été définie comme étant 4 % du bénéfice d’exploitation annuel. Les renseignements spécifiques liés directement à l’exercice des fonctions d’emploi, comme les ventes ou l’approvisionnement, qui peuvent, en conséquence, être communiqués à des tiers comme des clients ou des fournisseurs ne constituent pas une information importante aux fins de ce paragraphe.

Moment de la communication et procédure - Toute information importante sera communiquée publiquement dans les trois heures qui suivent la détermination qu’il s’agit d’une information importante. Les communications importantes seront publiées par écrit sous forme d’un communiqué de presse ou oralement, pourvu qu’un communiqué de presse soit aussi publié en même temps. Les communiqués de presse seront rédigés de manière équilibrée et non promotionnelle. Les communiqués seront diffusés par une agence de transmission et envoyés par télécopieur ou courriel sur demande, conformément à la procédure autorisée de l’entreprise. Seul le ou la secrétaire de l’entreprise ou une personne qu’il ou elle a désignée ou un ou une porte-parole ou une personne qu’il ou elle a désignée peut suivre cette procédure. Avant leur publication, les communications sont autorisées par le comité d’audit, si elles traitent du dépôt de documents financiers, et par le président-directeur général ou le directeur financier, avec l’approbation du président-directeur général, si elles sont liées à tout autre rapport.

Réactions aux rumeurs du marché - L’entreprise ne répond pas aux rumeurs du marché.

Conférences téléphoniques - À l’heure actuelle, l’entreprise n’organise pas de conférence téléphonique trimestrielle ou autre pour les analystes et les investisseurs. Toutefois, les porte-paroles autorisés de l’entreprise peuvent tenir des discussions par téléphone ou en personne avec des analystes ou investisseurs individuels au sujet des résultats trimestriels ou d’autres questions en tout temps, sauf au cours des trois semaines qui précèdent la publication des résultats trimestriels. À cet effet, consultez la section suivante : Communications avec les analystes financiers et les investisseurs.

Communications avec les analystes financiers et les investisseurs - Sur une base périodique jugée appropriée ou à la demande d’analystes financiers ou d’investisseurs, l’un ou l’autre des porte-paroles ou les personnes désignées par ceux-ci peuvent formuler des déclarations ou tenir des discussions avec des groupes limités d’analystes financiers et d’investisseurs. La direction encourage une couverture additionnelle active de l’entreprise par des analystes financiers qualifiés et est ouverte aux communications par les investisseurs actuels ou nouveaux. Les porte-paroles fourniront la même information aux nouveaux requérants qu’aux autres investisseurs. Si une information importante qui n’a pas été divulguée publiquement est communiquée par erreur à un public limité, l’entreprise entreprendra immédiatement des mesures afin de diffuser publiquement cette information. Si des questions sont soulevées lors des discussions avec les analystes financiers et les investisseurs qui amènent l’entreprise à croire qu’une explication est nécessaire avant la communication, cette explication sera publiée. Des présentations et des discussions seront préparées et menées afin que le contenu soit conforme aux communications publiques antérieures et ne représentent pas une divulgation additionnelle d’information importante. Si les porte-paroles qui dirigent les réunions et les discussions se font poser une question dont la réponse impliquerait une information qui n’a pas été divulguée, les porte-paroles refuseront de fournir l’information et indiqueront aux participants que les présentations et discussions ne peuvent pas renfermer une explication autre que celle déjà communiquée publiquement au sujet de l’information importante. La communication de présentations préparées et les discussions auprès de groupes limités seront effectuées à une fréquence logique l’une par rapport à l’autre. L’entreprise conservera un compte-rendu des réunions et des communications avec les analystes financiers et les investisseurs si une situation survient qui, de l’avis des porte-paroles, est inhabituelle et pourrait nécessiter une consultation à une date ultérieure.

Renseignements de nature prospective - Winpak peut divulguer des renseignements de nature prospective quand ils sont jugés appropriés. Des renseignements de nature prospective peuvent se constituer d’estimations des ventes, des bénéfices, des dépenses en capital, des emprunts ou d’autres données considérées comme étant pertinentes pour les investisseurs ou les analystes dans le contexte des activités de Winpak. Une telle information fera référence à une période qui ne dépasse pas cinq ans dans l’avenir. Tous les renseignements de nature prospective seront accompagnés d’une mise en garde générale semblable à celle qui précède le rapport de gestion de l’entreprise ou d’un avis spécifique tel que « en supposant qu’aucun événement imprévu ne se produise ».

Site Web - Certaines informations peuvent être publiées dans le site Web de l’entreprise avec l’autorisation d’un porte-parole. Une information déjà rendue publique par l’entremise d’un communiqué de presse peut être répétée ou complétée par une explication dans une publication dans le site Web, mais ne renfermera aucune information importante qui n’a pas déjà été divulguée. Comme le site Web de Winpak contient un lien direct vers SEDAR, qui comprend des communiqués de presse comme les rapports annuels et intérimaires, ces documents déposés dans SEDAR ne seront peut-être pas republiés dans le site Web de l’entreprise.

Conservation des documents - L’entreprise conserve les preuves documentaires des sources de données communiquées au public.

Restrictions des opérations sur titres par des employés - Winpak interdit le délit d’initié conformément aux lois relatives aux valeurs mobilières. L’entreprise a mis en œuvre une politique écrite distincte au sujet du délit d’initié qui est disponible à la demande et a été distribuée à tous les employés.

Comité de divulgation - En raison de la taille limitée de Winpak en comparaison avec des émetteurs plus importants et la structure des activités de l’entreprise, aucun comité de divulgation n’a été formé. L’entreprise a mis en place des procédés de rechange et a nommé le président-directeur général et le directeur financier responsable des fonctions qui seraient normalement assumées par un comité de divulgation.

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